Procurorii anchetează un tun de 55 milioane euro din bani statului: 14 afaceriști luați în vizor

@ Deja o parte din cei 14 afaceriști au fost călcați de procurori, a început urmărirea penală, au fost efectuate perchezii și au fost puse sechestre pentru recuperarea prejudiciului @ Nu mai puțin de 14 societăți din domeniul transporturilor au încasat ilegal subvenții de la bugetul de stat @ La nivelul județului Iași, ANAF a calculat un prejudiciu de cel puțin 55 milioane euro

Această maga-anchetă concretizată în mai multe dosare penale este realizată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași în urma unor plângeri formulate de ANAF. Este vorba despre un număr de 14 societăți comerciale care au încasat ilegal subvenții de la Ministerul Transporturilor în baza cupoanelor de reducere acordate pensionarilor, veteranilor de război (statul subvenționează 50 la sută din contravaloarea călătoriei). Aceste firma de transport au încasat sume uriașe de bani fără să efectueze cursele decontate de stat. Au ajuns până acolo încât, au declarat că au transportat sute sau mii de persoane care erau decedate la momentul în care șoferii susțin că au pornit motorele. Lista completă a celor 14 societăți comerciale vizate de procurori o prezentăm mai jos. În dreptul fiecăreia am trecut și prejudiciul calculat de ANAF.

Percheziții și sechestre

Ancheta a demarat în noiembrie 2023 când procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au efectuat percheziții la firmele Ami Turing SRL și Tod Mit SRL din Podu Iloaiei. Prin metoda descrisă mai sus Tod Mit SRL a prejudiciat statul cu suma de 4.091.894 lei iar firmei Ami Turing i se impută 7.009.131 lei. La sfârșitul lunii octombrie anul acesta au fost vizate de percheziții firmele lui Constantin Samson și Samson Internațional Group SRL și Transgrup Ionuț SRL, administrată de fiul acestuia. În dosarul familiei Samson procurorii au calculat un prejudiciu de circa 2,1 milioane euro. ‘’Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, persoana bănuită, în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii deconturilor lunare centralizatoare, ar fi indus în eroare Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase constând în înscrierea în deconturi a mai multor cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 10.734.157 lei’’, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Cel mai probabil toți transportatorii reclamați de Fisc vor fi luați la puricat de procurori în perioada următoare.

Prezentăm mai jos lista  celor 14 firme împotriva cărora Fiscul a făcut plângeri penale și prejudiciul imputat fiecăreia

1. Teisa SRL – 6.713.466 lei
2. Samson Internațional Group SRL – 5.434.488 lei
3. Intersaam SRL – 5.313.851 lei
4. Auto Balmir SRL -9.952.795 lei
5. Alex Tour Inter – 2.856.544 lei
6. Transgrup-Ionuț SRL – 2.806.473 lei
7. Voion Trans- 8.032.975 lei
8. .Rottmarg SRL – 16.129.448 lei
9. Tod Mit SRL Podu Iloaiei – 5.078.922 lei
10. Trans Polosam – 15.313.023 lei
11. Ami Turing SRL – 7.009.131 lei
12. Bronson SRL – 15.298.892 lei
13. Ursachi Trans – 648.874 lei 
14. Mincarom-Trans SRL – 774.179 lei

Teisa SRL este patronată de Ionel Isari, Samson International si Intersaam sunt ale familiei lui Constantin Samson, Rottmarg este patronată de Bogdan Marchidan, Voion Trans este a lui Gheorghe Voion, Ami Turing este a lui Marian Iacomi, Tod Mit este administrată de Mitică Todirașcu, Auto Balmir este patronată de Dumitru Mandachi. Cele 14 firme au produs un prejudiciu de 276.364.303 lei bugetului statului, echivalentul a 55 milioane euro.

Doi milionari din Iași luați pe sus de procurori. Au înviat sute de morți să se îmbogățească

Sechestru pe afacerea patronului care a încasat milioane de euro în numele morților. Documente

Un afacerist a încasat ilegal de la stat 1 milion de euro pe excursii fictive. Un pasager era mort de 10 ani

Fraudă ingenioasă: cum a furat un transportator 6 milioane lei de pe vii și de pe morți

Cel mai mare transportator din Iași luat pe sus de procurori. Jaf uriaș cu banii pensionarilor

Constantin MAZILU