@ Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalului Iași au fost nevoiți să redeschidă ancheta în dosarul în care Constantin Ioniță, fostul patron al magazinelor La Doi Pași din municipiul Iași este cercetat pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals, grup infracțional organizat @ Plângerea penală îl vizează și George Andreescu, director al diviziei comerciale pentru zona Nord-Est al OTP Bank @ George Andreescu este cercetat deoarece i-a dat lui Ioniță circa 8 milioane lei fără documente justificative @ Procurorii ieșeni au decis recent ca Andreescu să fie chemat la audieri
George Andreescu, unul dintre directorii regionali ai OTP Bank va fi citat de procurorii ieșeni de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași în dosarul în care Constantin Ioniță, fostul patron al magazinelor La Doi Pași din municipiul Iași este cercetat pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals, grup infracțional organizat. Totul a plecat de la faptul că în anul 2018, Ioniță s-a asociat cu alți oameni de afaceri din Iași pentru a construi niște blocuri la Miroslava. Pentru finalizarea acestor blocuri, cu acordul asociaților Ioniță a contractat două credite de la OTP Bank. Numai că, ulterior, Ioniță a scos banii din bancă, în total vreo 8 milioane lei și a dispărut. Foștii asociați au ajuns la concluzia că Ioniță a scos banii din bancă, fără documente justificative, cu complicitatea lui George Andreescu angajatul OTP Bank. ‘’ General Distribution&Trade SRL (firma lui Ioniță-n.r) a efectuat lucrări în valoare de maxim 1.823.615 lei și a efectuat trageri, fiindu-i eliberate mai mult de 8 milioane lei. În consens, unitatea bancară i-a eliberat sumele solicitate prin trageri fără a cere un minim de documene, fără documente justificative. Aceste aspecte nu au fost verificate de organul de control ierarhic, în ordonanță neregăsindu-se nici un fel de referiri la acest element. De asemenea considerăm a se cerceta dacă s-a intenționat deturnarea banilor, în folosul cui și cu ce scop, în baza unei înțelegeri între persoane din cadrul unității bancare cu putere de decizie și reprezentanții General Distribution&Trade SRL’’, se arată în plângerea făcută de păgubiți.
Inițial, procurorii au clasat dosarul. Împotriva ordonanței de clasare, păgubiții, adică foștii asociați au depus plângere la Judecătoria Iași. Magistrații Judecătoriei au considerat că cercetările au fost făcute superficial și au dispus redechiderea urmăririi penale și audierea lui George Andreescu. ‘’Pentru a verifica de către organele de urmărire penală realitatea lucrărilor ar fi fost necesar să existe la dosar documente specifice precum rapoarte de activitate, centralizatoare situații de plată, liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucru, liste cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, liste cuprinzând consumurile privind transporturile, liste cuprinzând consumurile cu funcționarea utilajelor de construcții, bonuri de consum) neavând relevanță pentru stabilirea întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor faptul că OPT Bank a considerat ca suficiente pentru a autoriza tragerile doar documentele depuse de SC General Distribution&Trade SRL’’, au arătat judecătorii care au dispus reînceperea urmăririi penale.
În aceste condiții, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au solicitat OTP Bank să transmită care sunt procedurile tragerilor, adică ce documente trebuie să stea la baza deblocării banilor în cazul creditelor cum au fost cele contractate de Ioniță. De asemenea, va fi audiat și George Andreescu care este vizat de plângerea penală depusă de foștii asociați ai lui Ioniță. Reamintim că Ioniță a deținut șase magazine cu franciza La Doi Pași în municipiul Iași. Acum firmele sale sunt faliment. Alte detalii am prezentat în articole precum este cel repostat mai jos.
Constantin MAZILU
